Финпирамида под видом ювелирного магазина действовала в Шымкенте
От рук мошенников пострадали свыше тысячи казахстанцев, потерявшие более 500 млн тенге, сообщает malim.kz.
В Шымкенте пресекли деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.
Компания работала под видом ювелирного магазина, вкладчикам обещали ежемесячный доход до 30% на протяжении пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производили не из прибыли от продаж, а за счёт вкладов новых участников.
Организаторы на деньги вкладчиков купили элитный дом и автомобиль. На имущество общей стоимостью 280 млн тенге наложили арест. В ходе обыска изъяли 15 млн тенге наличными и золотые изделия стоимостью более 28 млн тенге.
"Важно отметить, что большинство вкладчиков вложили средства в финансовую пирамиду, оформив кредиты под залог собственного жилья и автотранспорта. Одна из потерпевших – пенсионерка, которая, заложив свою квартиру, передала организаторам финансовой пирамиды 67 млн тенге. Кроме того, подозреваемые привлекали вкладчиков в качестве так называемых дропперов – лиц, через чьи банковские реквизиты осуществлялось обналичивание средств, поступавших от других участников схемы", – рассказали в агентстве.
Подозреваемых взяли под стражу на два месяца.
Фото из открытых источников
Военный вертолет исчез с радаров в Алматинской области: поиски продолжаются
Самое читаемое
