Жертвами финпирамиды "Ansar Gold" стали 200 жителей Шымкента
Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу, сообщает Malim.kz.
Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold».
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.
Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге.
Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.
Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу.
В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.
Фото: АФМ
Самое читаемое
