Сегодня, 15:00
Руководителя структурного подразделения «The Finiko», находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции в Казахстан. Операцию провели Департамент АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры, передаёт ru.malim.kz со ссылкой на АФМ.
По данным АФМ, реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность "The Finiko" не осуществлялась. Денежные выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт средств, поступавших от новых вкладчиков. Такая схема создавала видимость доходности и позволяла продолжать привлечение денег граждан.
В результате деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду было привлечено более 160 млн тенге средств вкладчиков.
Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.
Ранее по этому уголовному делу трое фигурантов были осуждены на сроки до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается.
В АФМ отметили, что другая информация в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
