Аферисты переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета, сообщает Malim.kz.
Департаментом АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды «Harmony Rider Technology».
Представляясь крупной компанией, зарегистрированной в США и занимающейся производством электросамокатов, подозреваемые привлекали граждан, обещая им высокие доходы.
Фактически деятельность «Harmony Rider Technology» не имела отношения к продаже электросамокатов: выплаты вкладчикам производились исключительно за счёт поступлений от новых участников.
Им предлагались ежедневные выплаты от 12 до 690 долларов США в зависимости от суммы вложений.
За привлечение новых участников начислялось дополнительное бонусное вознаграждение.
В результате 115 граждан вложили в финансовую пирамиду свыше 197 млн тенге.
Следствием установлено, что подозреваемые переводили деньги вкладчиков на криптовалютный кошелёк OKX, после чего они конвертировались в фиатные деньги и выводились на банковские счета.
На преступные доходы приобретены 2 квартиры в г.Актобе и 3 автомашины, которые в целях сокрытия оформлены на родственников.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест.
Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Напомним, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды «HRT» в 6 регионах страны: Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.
Фото: АФМ
