Агентство по финансовому мониторингу Казахстана объявило в розыск двух иностранных граждан, подозреваемых в организации незаконной деятельности интернет-казино Pinco и Pin-Up. По данным следствия, объем финансовых операций превысил 106 млрд тенге, передает ru.malim.kz со ссылкой на АФМ РК.
В розыск объявлены гражданин России Дмитрий Пунин, 8 февраля 1985 года рождения, и гражданка Украины Марина Ильина, 11 февраля 1989 года рождения.
В отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
По информации агентства, разыскиваемые предположительно причастны к организации работы нелегальных интернет-казино, ориентированных на пользователей из Казахстана.
Следствие установило, что для осуществления незаконной деятельности была сформирована международная сеть, в которую входили подконтрольные компании, платежные организации и банковские инструменты.
Одним из ключевых элементов этой системы в Казахстане стало ТОО "Бонами", получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ.
При этом, как считают следователи, официально зарегистрированный букмекерский бизнес использовался для прикрытия работы интернет-казино.
Для проведения финансовых операций организаторы схемы, по версии следствия, задействовали приобретенные платежные организации, номинальных руководителей и банковские терминалы. Их подключение и работу обеспечивали при содействии представителей финансового сектора.
В результате была создана сеть из 24 платежных терминалов, размещенных в различных банках и финансовых организациях. Из них 14 использовались для приема денежных средств.
Общий объем финансовых операций в рамках расследуемой деятельности превысил 106 млрд тенге.
В АФМ обратились к гражданам с просьбой помочь установить местонахождение разыскиваемых.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о Дмитрии Пунине и Марине Ильиной, просят сообщить в дежурную часть Агентства по финансовому мониторингу по телефону +7 (7172) 70-84-78.