Сегодня, 19:04
В Алматы взяли под стражу организатора финансовой пирамиды "R.O.I.", действовавшей под видом потребительского кооператива. По данным следствия, от деятельности организации пострадали 275 человек, а общий ущерб составил 217 миллионов тенге, передает ru.malim.kz.
Как сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), департамент ведомства по Алматы расследует уголовное дело о создании и руководстве финансовой пирамидой.
По версии следствия, гражданам предлагали участие в программах приобретения автомобилей и недвижимости. Для этого с ними заключали договоры паенакопления и принимали денежные взносы.
Однако вместо осуществления реальной предпринимательской деятельности средства новых участников направлялись на выполнение обязательств перед теми, кто вступил в кооператив ранее.
В результате потерпевшими по делу признаны 275 граждан. Причиненный им ущерб оценивается в 217 миллионов тенге.
Следствие также установило, что организаторы вывели из кооператива 94 миллиона тенге. Деньги перечислялись на счета связанных с ними лиц, в том числе ИП "Кәусар", под видом оплаты консультационных услуг.
После возникновения судебных споров в 2022 году в Алматы были зарегистрированы еще шесть потребительских кооперативов: "ShynSaulet", "Berekeli Shanyrak", "Aya-Aru", "Jasmin", "USCoop" и "Baiterek".
По информации АФМ, эти организации находились под контролем руководителя «R.O.I.» и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, на которые ранее наложили арест частные судебные исполнители.
В отношении организатора избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Кроме того, с санкции суда арестованы три автомобиля, 25 квартир и банковские счета.
В АФМ сообщили, что досудебное расследование продолжается. Другие подробности дела не разглашаются в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана.
