Астанчанка создала финпирамиду под видом продажи БАДов

Malim kz

  • 21.05.2025

Суд вынес приговор жительнице Астаны за создание и руководство финансовой пирамидой, сообщает Malim.kz.

Ранее подсудимая учредила ТОО «Happy Life KZ». В 2016 году она создала финансовую пирамиду, использовав эту компанию.

Женщина воспользовалась матричной системой под видом сетевого маркетинга. Суть схемы заключалась в размещении вкладчиков на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новичков.

Чтобы прикрыть незаконную деятельность, она разработала стратегию по использованию товаров с низкой рыночной стоимостью.

Среди них — лечебное мыло, мыло с овсяным молочком, молочное мыло, крема, шампуни, маски для лица, сыворотки для лица и пищевые добавки под брендами «Айсауле» и «КазБад».

Всю эту продукцию женщина выдавала за собственное производство.

«В период с 2016 по 2024 год деятельность пирамиды проходила под прикрытием ряда «маркетинговых программ», в рамках которых от вкладчиков требовался разный уровень вступительных взносов, варьировавшихся от 7 500 тенге до 1 600 000 тенге, в зависимости от выбранной программы», — отмечается на сайте суда Астаны.

Финпирамида действовала за счет перераспределения денег вкладчиков, вложивших свои средства позже, в пользу тех, кто внес свои деньги ранее.

«Однако от деятельности такой финансовой пирамиды наступили неизбежные последствия, когда последние вкладчики, внесшие деньги в компанию А. на момент остановки деятельности финансовой пирамиды, не смогли получить свои средства», — уточнили в суде.

С 2016 года по 2024 годы женщина привлекла крупную сумму денег граждан — более 286 млн тенге, в том числе причинила материальный вред 35 потерпевшим на общую сумму свыше 16 млн тенге.

Судебное следствие признало ее виновной в создании и руководстве финансовой пирамиды.

Прокурор просил назначить женщине 7 лет лишения свободы. Она вину не признала и просила оправдать ее.

В качестве смягчающих обстоятельств признали пожилой возраст астанчанки и отсутствие судимости.

В итоге суд назначил ей 5 лет лишения свободы. 

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Фото: pixabay

Сопутствующая информация

Дело скандально известной Перизат Кайрат передают в прокуратуру

12.06.2025

Автопарк дезавуировал обещание о пожизненной помощи Алуа Бекен

12.06.2025

Квадробер? Странное поведение мужчины смутило жителей Астаны

12.06.2025

Еще одна авария с участием автобуса произошла в Астане

12.06.2025

Более 30 мам и пап стали жертвами аферистки, обещавшей место в детсаду

12.06.2025

Жители Астаны будут платить комуслуги богатейшему человеку Казахстана

11.06.2025
MalimBlocks
Дело скандально известной Перизат Кайрат передают в прокуратуру

Автопарк дезавуировал обещание о пожизненной помощи Алуа Бекен

Квадробер? Странное поведение мужчины смутило жителей Астаны

Еще одна авария с участием автобуса произошла в Астане

Более 30 мам и пап стали жертвами аферистки, обещавшей место в детсаду

Жители Астаны будут платить комуслуги богатейшему человеку Казахстана