Суд вынес приговор жительнице Астаны за создание и руководство финансовой пирамидой, сообщает Malim.kz.
Ранее подсудимая учредила ТОО «Happy Life KZ». В 2016 году она создала финансовую пирамиду, использовав эту компанию.
Женщина воспользовалась матричной системой под видом сетевого маркетинга. Суть схемы заключалась в размещении вкладчиков на разных уровнях в зависимости от количества приглашенных новичков.
Чтобы прикрыть незаконную деятельность, она разработала стратегию по использованию товаров с низкой рыночной стоимостью.
Среди них — лечебное мыло, мыло с овсяным молочком, молочное мыло, крема, шампуни, маски для лица, сыворотки для лица и пищевые добавки под брендами «Айсауле» и «КазБад».
Всю эту продукцию женщина выдавала за собственное производство.
«В период с 2016 по 2024 год деятельность пирамиды проходила под прикрытием ряда «маркетинговых программ», в рамках которых от вкладчиков требовался разный уровень вступительных взносов, варьировавшихся от 7 500 тенге до 1 600 000 тенге, в зависимости от выбранной программы», — отмечается на сайте суда Астаны.
Финпирамида действовала за счет перераспределения денег вкладчиков, вложивших свои средства позже, в пользу тех, кто внес свои деньги ранее.
«Однако от деятельности такой финансовой пирамиды наступили неизбежные последствия, когда последние вкладчики, внесшие деньги в компанию А. на момент остановки деятельности финансовой пирамиды, не смогли получить свои средства», — уточнили в суде.
С 2016 года по 2024 годы женщина привлекла крупную сумму денег граждан — более 286 млн тенге, в том числе причинила материальный вред 35 потерпевшим на общую сумму свыше 16 млн тенге.
Судебное следствие признало ее виновной в создании и руководстве финансовой пирамиды.
Прокурор просил назначить женщине 7 лет лишения свободы. Она вину не признала и просила оправдать ее.
В качестве смягчающих обстоятельств признали пожилой возраст астанчанки и отсутствие судимости.
В итоге суд назначил ей 5 лет лишения свободы.
Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.
Фото: pixabay
